Gå til indholdet
  • Personer
  • Specialer
  • Om os
  • Karriere
  • Nyheder
  • Kontakt
  • Personer
  • Specialer
  • Om os
  • Karriere
  • Nyheder
  • Kontakt

Forebyggelse af hvidvask

Elmann er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vores klienter. Før vi kan påbegynde den juridiske problemstilling, skal klienten derfor oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.  

For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabet/fondens reelle ejerforhold.

Ved et selskabs reelle ejere forstås de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer eller kontrollerer 25 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i det pågældende selskab, samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Ved en fonds reelle ejere forstås de fysiske personer, der ifølge fondens vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 % eller mere af fondens uddelingsmidler, eller i hvis hovedinteresse fonden er oprettet samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds uddelingsmidler.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Vi er i den forbindelse også forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Kontakt os og hør mere

kontakt
Kontakt
  • Elmann Advokatpartnerselskab
    CVR: 34584915
  • Elmann IPR Advokatfirma
    CVR: 40868224
  • Stockholmsgade 41
    2100 København Ø
  • Tlf: (+45) 3337 6330
  • E-mail: info@elmann.dk
Informationer
  • Forretningsbetingelser
  • Klientinfo
  • Databeskyttelsespolitik
  • Cookiepolitik
  • Forretningsbetingelser
  • Klientinfo
  • Databeskyttelsespolitik
  • Cookiepolitik
© 2023 Elmann Advokatpartnerselskab
Administrer samtykke til cookies
Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.
Funktionsdygtig Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.
Vælg muligheder Manage services Vælg forhandler Læs mere om disse formål
Præferencer
{title} {title} {title}

Personer

SPECIALER

Om os

Karriere

Nyheder

Kontakt

Linkedin